Komunikat z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 1 lipca 2008

Komunikat z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 18 czerwca 2008 r.

Komunikat z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 18 czerwca 2008 r. (wybrane uchwały) Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., zwołane 18 czerwca uchwałą zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu spółki z działalności za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Na dzień 31 grudnia 2007 r. bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 700.816.739,41 zł (słownie: siedemset milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 13.430.777,45 zł. (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy). Zysk netto za w/w rok obrotowy spółki w wysokości 13.430.777,45 zł. (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy) zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki.Mocą uchwały zatwierdzone zostało też roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 787.257 tys. zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie 12.552 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku członkom Zarządu RAFAKO S.A. w osobach:

1. Wiesław Różacki - Prezes Zarządu - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Roman Jarosiński - Wiceprezes Zarządu - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
3. Eugeniusz Myszka - Wiceprezes Zarządu - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
4. Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach:

1. Andrzej Banasiewicz - w okresie od 19.06.2007r. do 31.12.2007r.
2. Piotr Fugiel - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
3. Witold Okarma - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
4. Krzysztof Pawelec - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
5. Sławomir Sykucki - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
6. Marek Wiak - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
7. Marian Woronin - w okresie od 01.01.2007r. do 19.06.2007r.
8. Leszek Wysłocki - w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

W dniu 18 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na VI kadencję w osobach:

1. Grażyna Kuś
2. Witold Okarma
3. Krzysztof Pawelec
4. Sławomir Sykucki
5. Marek Wiak
6. Marian Woronin
7. Leszek Wysłocki

Akcjonariusze posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów RAFAKO S.A. obecni 18 czerwca 2008 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki:

1. LARIS INVESTMENTS Sp. z o.o., któremu przysługiwało 26.064.251 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tym zgromadzeniu akcji, co stanowiło 55,64% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 37,45% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. ELEKTRIM S.A., któremu przysługiwało 8.682.189 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tym zgromadzeniu akcji, co stanowiło 18,53% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 12,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
3. Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. którym przysługiwało 6.900.000 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tym zgromadzeniu akcji, co stanowiło 14,73% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
4. Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., którym przysługiwało 5.195.000 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tym zgromadzeniu akcji, co stanowiło 11,09% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pełny tekst uchwał - pobierz [plik PDF]